Casas a venda em Barra Funda Guaruja
Na primeira análise de risco nacional de 2019, o governo federal atribuiu um alto risco de lavagem de dinheiro ao setor imobiliário. O motivo: quando uma propriedade é vendida, uma grande soma de dinheiro muda de mãos. Desta forma, a origem da riqueza pode ser encoberta com relativa facilidade e o dinheiro pode, em vez disso, ser vinculado a uma propriedade com um valor estável. Para evitar isso, os corretores estão envolvidos na luta contra o tráfico de drogas, financiamento do terrorismo e afins e devem contribuir ativamente para prevenir a lavagem de dinheiro.
Lei de Lavagem de Dinheiro: Quais são as obrigações legais dos agentes imobiliários? De acordo com a Seção 2, Parágrafo 1, Número 14, da Lei de Lavagem de Dinheiro (GwG), os corretores estão entre as chamadas “partes
obrigadas” e devem, portanto, participar ativamente da luta contra a lavagem de dinheiro. As funções dos mediadores imobiliários passam essencialmente pela sensibilização e acompanhamento dos seus próprios colaboradores, verificação da identidade dos clientes, gestão de riscos e comunicação de casos suspeitos.
Controle e treinamento de funcionários – As chamadas medidas de segurança interna incluem o controle e o treinamento dos funcionários. Como corretor, você não é responsável apenas por se envolver. Seus funcionários também devem estar suficientemente sensibilizados para o tema. Por exemplo, eles podem fornecer material informativo ou organizar cursos de treinamento interno. Além disso, você deve sempre manter seus funcionários atualizados quando houver mudanças na lei. Você também é obrigado a verificar a confiabilidade de seus
funcionários.